福建泉州地下钱庄案基本情况

福建泉州地下钱庄案基本情况

2007-6-23

在深圳地下钱庄案取得重大收获后，郴州市公安局、人民银行郴州市中心支行乘胜追击，又发现了福建泉州地下钱庄。为打击福建泉州地下钱庄，公安部门和人民银行开展了4个多月的调查工作，共调查银行账户70多个，其中涉案账户34个。据当时调查显示，涉案的34个账户存款余额均较小，但资金流量都非常大，整个资金流程、交易特征和方式等与深圳地下钱庄案相似。10月20日，公安部门和人民银行紧密联手捣毁了福建泉州地下钱庄，现场抓捕犯罪嫌疑人2人。